近日,刑侦大队反诈中心在工作中发现苏某银行卡交易异常,疑似洗钱。办案民警通过深入分析资金流向、循线追踪,最终锁定犯罪嫌疑人苏某所在位置。在掌握充分证据后,于3月19日将苏某成功抓获。



经查,犯罪嫌疑人苏某使用银行卡接收诈骗资金后通过微信支付宝等方式为上游转出的方式进行洗钱活动。到案后,苏某对其违法犯罪事实供认不讳,并主动退赔被害人损失5万元。

目前,犯罪嫌疑人苏某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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