近日
高安警方
在郑州警方的大力支持下
成功破获一起利用黄金交易中转的
电信网络诈骗案件
打掉一个帮助销赃黄金洗钱团伙
缴获涉案黄金1.6公斤
涉案金额达700余万元
经查，犯罪嫌疑人唐某在明知官某团伙从事电信诈骗洗钱活动的情况下，为牟取高额利润，故意压低黄金收购价格。为避免直接参与交易，唐某找来中间商王某代为收购，双方约定按三七比例分成。2024年11月9日至11月17日期间，两人共同收购官某团伙黄金共计150余万元。此外，中间商王某见利润丰厚，又私自与官某单独交易，额外收购黄金550余万元。
2月26日，在掌握确凿证据后，高安警方前往郑州将唐某、王某抓获归案，办案民警顺藤摸瓜查出6名官某电信诈骗洗钱团伙人员，成功打掉该帮助销赃黄金洗钱团伙。
目前，犯罪嫌疑人唐某、王某2人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已经被公安机关依法刑事拘留，犯罪嫌疑人翁某、严某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
警方提醒
黄金交易市场现金流动大，溯源难度高；黄金可全球流通，易通过熔铸重塑逃避监管；部分从业人员对“异常低价收购”行为违法性认知不足。因此，黄金从业者须筑牢“三不”防线：
不接异常订单：对明显低于市场价、要求现金交易且回避来源核查的买家保持警惕；
不留交易死角：严格登记买卖双方身份信息、交易流水，确保可追溯；
不碰法律红线：明知财物系犯罪所得仍收购、代为销售的，将涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。
依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重者，可处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
来 源：高安公安
编 辑：陈方圆
审 核：占向勤
核 发：陈金辉
