近日，鄂尔多斯市鄂托克前旗居民刘成芳（又名刘保君）向媒体反映称：“中祥鼎盛金（内蒙古）企业管理公司、内蒙古鼎祥源珠宝首饰有限公司实际操控人刘坤阳以开金店卖黄金为由，层层推人，偷税漏税，放高利贷，非法传销，严重扰乱了市场经济秩序。”
对此，本网调研组赴内蒙古包头、鄂尔多斯等地进行了实地调查。
（位于内蒙古包头市巴彦塔拉西大街40号华北运营中心 ）
租赁豪华办公场所，聘请领导为其站台
刘保君告诉本网调研员，“2023年7月初，刘坤阳从湖北来到内蒙古包头市，通过薛某介绍租赁了位于包头市巴彦塔拉西大街40号约4000平方米的原恒大售楼部作为办公场所，吸引投资者。”
薛某告诉本网调研员，“由于之前就认识刘坤阳，他说用一种新型的模式起盘做黄金生意，并承诺给我20%的股份，于是我为其提供了办公用具、金丝楠木家具、车辆、房产及房产证等为其造势，并帮其于2023年8月24日注册立了内蒙古宸翊郗珠宝首饰有限公司（法人代表为任树清，王建华持股100%。），同时给其介绍了一位曾担任过包头市某单位领导陈某某为其站台增信。”
薛某说，“刘坤阳所谓的黄金生意，其实就是传销，所有宣传都是掩耳盗铃，欺骗群众，他欠我的特别多，起先我准备收拾他，后来一位风水大师劝我不要招式他，并说多行不义必自毙，自会有人收拾他的。”
（内蒙古包头市巴彦塔拉西大街40号辰翊郗珠宝首饰有限公司）
而陈某某则告诉本网调研员，“我是通过薛某认识刘坤阳的，起先以为他做的是正经生意，看在老乡的面子上帮帮他，后来发现是传销，2024年4月份就离开了。”
以积分提现、推人提成的模式诱人加入会员
刘宝君告诉本网调研员：“2023年8月中旬，经邵立腾（别名邵宝权）介绍购买了4万多元的黄金（没有实际交易，全部是返卷）成为会员，然后把家人、合作伙伴发展为下线，层层复制，进行传销。
邵保全说，“一个偶然的机会，包头一位郭姓朋友介绍我认识了刘坤阳，没有经得住诱惑就投了近10万元，发展了两个下线，一个是刘保君，另外一个就是张艳。刘坤阳的做法已符合了几个条件，一是传销、它有网络组织架构，二是偷税漏税，三是积分提现、没有黄金交易，就是资金盘，一克黄金给上线提成10元。之前与我的下线张艳说好共享提成，目前她已赚了200多万元了，一分钱也没有给我提。刘坤阳还给她买了一辆奔驰车。后来发现是传销，有点害怕就退出了。”
（内蒙古宸翊郗珠宝首饰有限公司为刘宝君下线开具的收款收据）
刘宝君说，“2023年12月12日，刘坤阳以会员孙金玉的名义注册了中祥鼎盛金（内蒙古）企业管理有限公司，注册资金5000万元，刘会茹持股100%。其实都是刘坤阳在掌控。”
（第二排左一为刘宝君、左5为刘坤阳）
会员张艳告诉本网调研员：“刘坤阳是我们的董事长，我每月工作、奖金好几万元，公司还给我奖励了一辆奔驰车（蒙KU267V）”。
刘宝君告诉本网调研员，“刘坤阳以买黄金成为会员为由，采取人推人，人传人给予返利的模式，层层复制，发展团队。黄金高价卖给会员（国际黄金价格每公斤60万元，卖给会员的价格是88万元，再给78万元的代金卷，以总价递减的方式按每天千分之二进行返利），以送积分加发展会员给提成为诱饵，进行传销。”
会员苏某告诉本网调研员，“经朋友介绍，投了点资金，后来发现不靠普，像传销，投资成本基本收回后，好几个月没有再没有与刘坤阳联系了。”问及上线是谁，其吞吐不告，但据知情人透漏他的上线是贾某某。
而贾某某则说，“我们做的是合规合法生意，我让经侦大队来查你，你有啥权利了解？他（刘保君）在讹诈我们。”
（宸翊郗珠宝首饰有限公司六坤阳为六保君发的荣誉证书）
刘保君说，“刘坤阳的两个公司都没有金融牌照，买卖黄金没有真实交易，公司抬高金价，以兑换黄金为出口，采取低价二次回收黄金，扣手续费等手段，赚会员的钱；尤其是以积分的形式给会员放高利贷，放出的是积分，回收的是现金，利息高达5分至一毛。还通过微信、支付宝、银行卡、现金支付进行偷税。”
（宸翊郗珠宝首饰有限公司给刘宝君任命书）
事实上，早在2024年1月1日，内蒙古宸翊郗珠宝首饰有限公司就任命刘保宝为鄂尔多斯分公司市场部经理，并承诺给予刘保君总收入的5%提成。
承诺未兑现，办公大楼人去楼空
调查得知，由于刘坤阳给薛某和陈某的承诺未兑现，二人向包头市有关部门进行反映，随即内蒙古宸翊郗珠宝首饰有限公司于2024年5月31日就注销了。随后，中祥鼎盛金（内蒙古）企业管理有限公司也于2024年8月1日注销，刘坤阳及其高层管理人员被迫离开包头市，两公司办公大楼已是人去楼空。
刘宝君说，“2024年1月24日，刘坤阳就以会员石美珊的名义注册了内蒙古鼎祥源珠宝首饰有限公司，注册资本200万元，石美珊持股100%。地址在鄂尔多斯市东胜区纺织街道南湖国际8号底商。2024年8月12日，刘坤阳又以任树清的名义注册了中祥鼎盛（内蒙古）企业管理有限公司，注册资本100万元，任树清持股100%。其实刘坤阳是实际控制人。”
据刘宝君讲，刘坤阳的业务已蔓延至鄂尔多斯、乌海等市。一受害者马某说，“所谓的黄金公司没有任何能赚钱的生意，就是通过发展下线，利用时间差，前期会员赚后期会员的钱，发现上当受骗后觉的很丢人，就没有发展下线。”
（刘坤阳和部分会员网络架构图）
刘宝君气氛地说，“之前我不懂，认为是合法生意，发展我的家人和朋友为会员，甚至我的合作伙伴也入了会员，通过学习和咨询律师，发现是传销上，尤其是刘坤阳言而无信不兑现承诺，就主动退出。”
对此，刘坤阳则说，“我做的是传统生意，刘保君早就不跟我干了，转款是他老婆的卡，当时他俩一起来的，请的吃了饭，送了几箱酒，做到了人情世故。
（永强给谢雅婷的微信转款单 ）
刘宝君还告诉本网调研员：“我和张艳都是邵保全的下线，张艳发展了贾某文（投资20多万元，奖励了一台车），贾某文发展了刘某财（投资30多万元）、苏某（以亲戚的名义投资500多万元），刘某财发展了孙某某（东胜房一地产商，投资10余万元）。魏玲珑、史文琦都是包头传销的第一、二人，市场做起来后，刘坤阳不兑现承诺，被迫离开了。”
本网调研员2024年10月21日两次致电刘坤阳均未接听，22日刘坤阳电话说他在南方城市，月底碰面详聊；之后约定11月1日见面，后又称其去了浙江分公司，回去联系；11月5日，用微信发本网调研员1999.99元红包，言称请吃饭，11月6日通话后，让本网调研组多多了解。
对此，本网调研员给石某珊、张某、苏某义、贾某娜等四人致电均未接听，随后给四日发了信息，核实情况，均未回信息。
随后，刘坤阳来电来信息质问本网调研员“我答应安排时间跟你去碰面详聊，你咋还到处去骚扰给我客户会员发短信呢？你这样做到底是啥意思？”
当晚，多次致电和发信息要求见本网调研员，言称要举报违规企业。
刘宝君告诉本网调研员，“2024年12月上旬，已向鄂尔多斯市东胜区市场监督管理局局（下称市场监督局）进行投诉，并向鄂尔多斯市公安局东胜分局报了案。”
本网调研员致电市场监督局主办此案的周姓工作人员，让与该局孙某联系。孙某告诉本网调研员：“我只参与了一次，详细情况不了解，该告诉法人、股东都变了不好查。”
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。
对此，北京京师律师事务所党委书记、律师宋晓江认为，传销的危害面及其深远。表现在经济学层面，传销以欺骗为直接手段，出售人与人之间的信任资源。参与者一旦发现自己被骗，解脱的方式就是发展下线，骗别人；一个庞大的骗子网络建立起来。表现在社会学层面，它瓦解了社会基本单元——家庭，动摇社会稳定的基础；表现在心理学层面，它突破了道德和法制约束，危害人的思想信念基础。
刘坤阳等人的行为已违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，涉嫌组织、领导以购买黄金的方式获得加入资格，采取用代金券、推人返利高回报为依据，引诱梦想暴富之人加入并继续发展他人参加，扰乱了属地经济社会秩序，应该依法查处。 来源：中国经济法制网
