原标题：抽丝剥茧力挽损 方言快板说案例
“张大妈，李大伯，养老钱袋要捂紧；高息诱饵是钓钩，甜言蜜语藏毒针！”清明春暖，平顶山市鹰城广场上人声鼎沸，几名身着藏蓝制服的检察官说着朗朗上口的方言快板，吸引了晨练归来的老人们驻足聆听。
“1200多个老年人因为轻信‘名家字画、高价回收、高息返利’这些说辞，总共被骗了将近6000万元。”说完快板，平顶山市新华区检察院检察官潘晓燕从案例入手，剖析各种犯罪手法，向在场的老年朋友们普法。
2023年5月，退休职工老李出门遛弯时偶然听了一节投资课。当主持人讲到“这些字画通过市场运作可以快速升值，公司再委托第三方交易平台对外售卖就能盈利”时，老李心动了。连续4个月准时领到的800元返利，让老李吃到定心丸，前后共花费18万余元购买了7幅字画。后来老李着急用钱，找公司要求回购，对方先以“财务人员休假”“账目需要进一步处理”等理由拖延，然后再也联系不上，老李这才惊觉上当，立即报警。
经查，涉案所谓投资公司是一个诈骗犯罪团伙。该团伙以王某为首，先后注册成立平顶山某文化传媒有限公司等4家公司，以赠送生活用品为名吸引老年人前来听课，然后虚假宣传古玩字画的收藏价值与升值空间，诱骗老年人购买并承诺一年后溢价回购代为拍卖。通过这套骗术，该团伙共骗取社会公众存款近6000万元，被害人1200余人。2023年10月，该案移送新华区检察院审查起诉。
该案涉及上千个家庭，一旦处理不当，极易酿成群体性事件。潘晓燕和同事抽丝剥茧地审查，发现该案主犯王某将诈骗来的资金用于为其女友购买车辆，并将车辆落户至他人名下以掩人耳目；王某公司的客户经理宿某、王某某等人在王某非法集资过程中起到积极作用，已涉嫌非法吸收公众存款罪。据此，新华区检察院向公安机关提出11条补充侦查意见，建议由审计部门出具审计报告，明确非法集资数额，并会同公安机关制定追赃挽损计划，及时扣押涉案财产，敦促涉案人员退还非法获利。
2023年12月，新华区检察院以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪对王某提起公诉，同时以涉嫌非法吸收公众存款罪追诉宿某、王某某等16人。2024年4月底，新华区法院以集资诈骗罪、洗钱罪判处王某有期徒刑十六年，并处罚金53万元。截至今年2月，对宿某、王某某等16人，法院已相继作出有罪判决。
（马炎 赵子怡）
来源 :检察日报
