近日，博洛尼亚税警成功破获一起涉及1400万欧元的逃税案，并查扣大批奢侈品和房产。该案的核心人物为三名华人企业家，他们利用一套精心策划的逃税网络非法获利，并通过复杂的洗钱手段掩盖资金来源。
意大利Lapressa网报道，这三名华人企业家活跃于博洛尼亚省，他们利用他人名义实际控制着7家公司，并通过4家“皮包公司”开具虚假发票进行逃税，违法所得约1400万欧元。
这些企业的主要业务是为意大利知名时尚品牌提供服装加工服务，利润丰厚，却长期未缴纳税款或社会保障费用，甚至大多数情况下未提交税务申报。
调查发现，他们采用了一系列手法规避监管，包括虚假发票、隐匿收入和恶意逃税等。三人通过操纵公司账目，将非法收入通过多个层级的洗钱操作，最终转入房地产、金融及商业投资领域。
三人掌控的公司在完成服装加工服务并收到货款后，通过虚假发票人为减少营业收入，以降低应缴税额。仅此一项操作，就涉及金额约600万欧元。
随后，他们通过清空公司账户，将非法资金转移至其他公司账户，或以现金形式直接用于高端消费。
调查显示，他们在没有合理商业理由的情况下，向关联公司账户转账逾260万欧元，并用现金购买了价值900余万欧元的奢侈品，包括高档腕表、名牌包袋和高端配饰。此外，他们还出售了7块总价值约26.3万欧元的名表，并利用部分资金购置了两套公寓。
目前，税警已查扣63块高档腕表，包括劳力士、爱彼、百达翡丽等，总价值近200万欧元；117个奢侈品牌包袋，包括26个爱马仕包袋，总价值约50万欧元；位于博洛尼亚省和米兰省的6套房产，以及2辆汽车。
（意烩原创，翻译：托特，编辑：舒廖，图片来源：意大利税警网站，转载请注明意烩：oushitalia）
