近日，光大银行上海闵行支行在日常业务办理工作中，精准识别异常，紧盯反诈线索，在追踪到可疑情形后第一时间上报公安机关，最终警银联动协作配合，成功协助公安机关抓捕多名电诈嫌疑人，属地公安送上锦旗以表感谢。
谨慎研判 识别异常
2月21日上午，一男子至支行办理业务，柜员在尽调过程中发现异常，进一步询问后发现了更多涉案疑点且无法排除。由于报警证据暂不充分，柜员便婉拒了该男子的申请，并将这一可疑线索在分行工作群中分享。
尽职履责 动态追踪
第一次业务受阻后，该男子当日又去了分行辖内多家网点办理业务，均未成功。得知该男子可疑行迹后，柜员在接下来的几天坚持每日跟踪其账户使用情况，并于2月26日发现了关键线索，于是第一时间上报支行柜台经理，经综合研判后支行对该男子账户进行了管控处理。
巧妙拖延 警银联动
次日上午10时左右，因该男子账户因收到他人转入资金2万元后无法办理支取，便来到闵行支行柜台询问原因。该男子神色慌张，表达混乱，柜台经理遂与其周旋并安排报警寻求协助，10分钟后，公安人员到达网点并将该男子带离做进一步调查。
顺藤摸瓜 扩大战果
后续，公安民警通过分行提供的线索，顺藤摸瓜将该名嫌疑人及其上游犯罪分子一并抓获，相关案件还在进一步侦破中，成功打击了犯罪团伙的嚣张气焰。属地派出所与镇政府相关领导专程向支行送来了锦旗，对闵行支行员工高度的风险意识和职业素养表示认可，对光大一直以来对电诈防控作出的努力表示感谢和点赞。
未来，光大银行将不断践行金融工作的使命初心，努力提升反诈防控工作质效，切实保护客户合法权益，以强烈的社会责任感全力保障广大客户资金安全，继续强化银警联动，共同为社会公众筑起一道“金融安全防线”，牢牢守护群众“钱袋子”。
供稿：光大银行上海分行
我们提供上海银行业的资讯，与TA共同成长。这里是上海市银行同业公会微信平台。
欢迎赐稿：editor@shbanking.cn
