近日,闵行警方依托“警银联动”机制,成功打掉一专为诈骗集团取现的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人2名,拦截涉诈资金2万元。当天,莘松派出所会同莘庄镇平安办一同来到银行,为银行和柜员送上锦旗与感谢信。
2月19日,一男子来到光大银行闵行支行办理银行卡。柜员发现他形迹可疑、神情紧张,还坚持要求办理手机银行,于是柜员警惕地根据“警银联动”机制将情况反馈给了莘松派出所反诈民警。结合男子异常举动,民警推测此人极有可能是诈骗团伙取现“车手”,马上告知银行时刻关注银行卡的账户情况。
2月26日,银行发现男子通过手机银行开了2类、3类账户,当天账户转入了2万元,由于手机银行无法操作提现便来到银行办理。接到银行预警后,民警王树文迅速赶到,将嫌疑人王某某传唤到派出所接受调查。
经过调查,王某某账户中收到的确为涉诈资金。据王某某交代,为谋取不法利益,他受上家指使办理银行卡,帮助网络犯罪分子提现取款,得手后再与“上线”按照约定分赃。根据线索,民警于2月27日下午,将其上家李某某抓获。
目前,犯罪嫌疑人王某某、李某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被闵行警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。
据闵行公安相关部门介绍,针对辖区银行密集特点,莘松派出所依托“平安联盟”建设,以“警银联动”为契机,与辖区23家银行网点联合成立莘松银行业平安(反诈)联盟,持续提升银行网点针对风险、可疑行为的预警、干预和上报能力,进一步筑牢反诈安全防线。
警方提示:“职业取款”行为是电信诈骗犯罪链条中的重要环节,是警方严厉打击的违法犯罪行为。切勿将自己的个人账户出售租用给他人,更不能沦为“取款手”。
原标题:办个银行卡为什么神情紧张,原来他是诈骗团伙的“取款手”……
栏目编辑:顾莹颖 题图来源:上观题图
来源:作者:新民晚报 鲁哲 通讯员 沈洁