就可以在线申请“扶贫款”
你心动了吗
别！天！真！了！
网上领取“扶贫款”为假
涉嫌“洗钱”犯罪是真
近日
绥阳公安快速侦破一起掩饰隐瞒犯罪案件
抓获犯罪嫌疑人1人
案情回顾
1月13日，绥阳县公安局刑侦大队在工作中发现，有人通过银行柜台取现、汇款等方式帮助他人转移涉诈资金。接到线索后，民警迅速开展研判，很快锁定犯罪嫌疑人曾某某，并于1月14日将其抓获归案。
经查，2024年12月初，一陌生人通过社交平台向曾某某推荐“国家乡村振兴”App，声称该平台用于发放“扶贫款”，一旦申请成功，申请者即可获得相应的“扶贫款”，曾某某下载并安装了这款所谓的“国家乡村振兴”App。随后，对方告知曾某某需要有一张10万元流水的一类银行卡用于接收“扶贫款”。曾某某称自己无符合条件流水的银行卡，但对方便告知曾某某只需要使用自己的银行卡收钱、取现、再存入指定卡号，就可以增加银行卡流水，提升银行卡资质。
曾某某虽然明知该行为涉嫌违法犯罪，但其为了即将到手的“扶贫款”，决定铤而走险，同时邀约8人参与，先后8次通过取现、汇款等方式帮助上线转移涉诈资金21万余元，并从中非法获利2500元。
目前，曾某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法采取刑事拘留，案件正在进一步办理中。
近年来
国家乡村振兴政策深入人心
不法分子也趁虚而入！
利用该政策
以高额扶贫款为由
诱骗受害者上当
套路解析
虚假广告，冒充客服
诈骗分子往往紧跟时事热点、重点政策，利用群众对政策理解的偏差，再伪造国家机关印章制作假文件博取信任，诱导被害人通过下载App加入事先准备好的诈骗群聊。
洗脑引导，骗取信任
诈骗分子打着国家政策、国家支持的幌子伪造文件或使用虚假App引导群众积极参与领取国家扶贫资金项目，骗取群众的信任，进而使用群众提供的银行卡进行洗钱“跑分”。
收到转账，完成洗钱
诈骗分子利用受害人逐利的心理特性，以“包装流水”的名义将涉诈资金转入受害人账户，并引导其将资金转至指定账户或前往银行柜台取现。
一、国家的各类福利政策均有正规的申请渠道和流程，不会通过非官方、私下的方式通知领取！
二、金融类App在手机应用市场的上架审核十分严格，需要提供相关资质证明。由于虚假App无法在正规应用市场上架，诈骗分子只能以发送网址链接或二维码的方式让被害人下载虚假贷款App。
三、请合法使用银行卡、电话卡，不要出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、金融账户等给他人，以免成为不法分子的工具人。
四、各类诱惑参与洗钱的套路频频出现，若提供银行卡参与“收款”或“取现”，成为洗钱环节中的一环，可能涉嫌犯罪，公安机关将依法严厉打击！如不幸被骗，一定要保留好聊天记录、交易记录、对方联系方式等证据，并立刻拨打110报警。
来源：绥阳公安
