来源：平安银川V
近日
宁夏、山东两地警方联动
成功破获一起“杀猪盘”诈骗案
为家住灵武市的受害人李某
追回全部39万元被骗资金
3月份，56岁的李某通过社交平台结识了几名自称“金融分析师”的女性。在对方热情的“恋爱攻势”下，李某很快放下防备，与她们发展起了恋爱关系。这些女性以投资理财获利为由，不断诱导李某进行投资。
起初，李某只是小额投入，随着与“女友”们感情的升温，对方开始让他加大投资力度。3月22日，被爱情冲昏头脑的李某按照“女友”的指示，向指定账户转入20万元“投资款”。随后，“女友”们又以线上投资有手续费，线下投资更划算，且黄金正在升值等理由，诱骗李某花费19万元购买200克黄金作为“对冲资产”，并要求他将黄金邮寄到指定地址等待发财。
3月23日傍晚，完成转账和邮寄黄金后的第二天，李某心中突然涌起一股不安。他在网上搜索“网恋诱导投资”等关键词，想到平常社区民警在社区的反诈宣传，这才惊觉自己可能遭遇“杀猪盘”诈骗。惊慌失措的他立刻冲进灵武市公安局报案。
接到报案后，灵武市公安局刑侦大队反诈中心迅速行动，兵分两路展开追踪。现金追击组负责追查首笔20万元资金流向。民警通过调查发现，这笔资金于3月22日转入山东临沂许某的账户，并于次日下午在ATM机上完成取现。时间紧迫，警方通过公安部反诈平台与临沂公安实时共享线索。临沂公安民警火速出击，根据线索摸排，在许某携款转移前，于某居民区内将其成功抓获，当场缴获20万元赃款。
黄金拦截组面临更为复杂的挑战。第二笔19万元资金经三级账户洗转后，最终流向山东某珠宝商王某的账户。当警方联系王某时，王某坚称该款项是正常的黄金生意货款，且黄金已发货。面对这一辩解，民警并未轻信，而是连夜展开核查。通过对物流单的仔细分析，民警发现物流单显示19万元黄金正发往南方某地，但签收人信息与李某提供的诈骗账户完全不符。
3月24日清晨，在这场与时间的赛跑中，警方终于在快递车驶入集散中心前紧急截停了包裹，成功拦截价值19万元的黄金。在确凿的证据面前，王某最终将19万元全额退还。
据办案民警介绍，这类“杀猪盘”诈骗犯罪团伙以婚恋为诱饵，先引导受害人小额投资获取信任，待大额资金到位后，便转而要求购买黄金、珠宝等易变现资产，通过操控三级账户制造合法交易假象，再通过物流将黄金转移至犯罪窝点，以此来洗白资金。
目前，许某、王某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
来源：平安灵武、宁夏法治报
