近日
开平警方成功打掉一个
“上门取现”犯罪团伙
抓获3名犯罪嫌疑人
揭露了
“投资理财+上门取现”
新型诈骗套路
案例
4月3日10时许，开平市公安局水口派出所民警接到市民杨女士报案称，其以投资理财的方式被诈骗40多万元。
经了解，1月份杨女士在刷某短视频平台时，看到一则投资理财赚钱的广告，点进去后“客服”让杨女士下载一个聊天软件“默往企业版”，声称可在该软件群上每天推送“投资理财内幕”信息，带杨女士赚大钱。杨女士通过软件上股票客服专员提供的网站，进行注册账号。在登录后，根据群内推荐投资信息充值1万元购买，几天后成功提现到账。第二次充值时，客服专员以“线下取现兑换虚拟币方便交易”为由，诱导杨女士前往银行提取现金，并在指定地点把现金交给“平台工作人员”进行充值。杨女士先后提取了40多万元现金交给“工作人员”充值。4月3日，杨女士发现账户内的资金无法转出，客服称需要继续充值加仓达到一定数额才能提取，这才发觉被骗报警。
接到报案后，刑侦大队迅速联合水口派出所展开侦查，了解了杨女士被骗的情况和线下取现的经过后，民警迅速锁定了一个常住在江门市蓬江区的诈骗团伙。当日17时许，办案民警在蓬江警方的大力支持下，分别在蓬江万达广场附近和北郊市场附近抓获犯罪嫌疑人陈某军、杨某辉、马某妹。目前，3名嫌疑人已被开平警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
同类诈骗手法解析
关于快递/网约车托运现金
你必须知道！
兼职刷单诈骗类
诈骗分子在网上发布兼职广告，兼职任务内容一般先下载APP，完成收藏视频或评论等任务后小额返利，接着称因受害人平台积分不够，需要将现金使用快递或网约车托运到指定地点才能完成提现。
虚假投资理财诈骗类
诈骗分子冒充投资专家鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿将现金使用快递或网约车托运到指定地点，声称收到现金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。
冒充公检法诈骗类
诈骗分子冒充公检法，告知受害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续。接着诱导受害人，将现金使用快递或网约车托运到指定地点进行资金审查，承诺审查后会返还到账户。
广大市民朋友们
遇到“投资理财＋线下取钱”这个组合
请立刻报警或者拨打96110
不要轻信陌生人、网友、“投资导师”
提供的投资理财建议
更不要将钱款、黄金等贵重物品
转交、邮寄给他人！！
编辑：方晓晖
一审：魏平
二审：林艳
三审：陈裕强
