近日，运城市公安机关重拳出击，连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人。
为电信诈骗“跑分”洗钱？拘留！
3月16日，新绛县公安局民警在工作中发现涉“两卡”线索：古交镇李某银行卡有多笔涉诈资金流入，涉嫌违法犯罪。办案民警立即展开调查，通过分析研判，发现李某、张某涉嫌洗钱帮信。随后将二人传唤至新绛县公安局执法办案区接受调查。
经查，2024年10月以来，犯罪嫌疑人李某（男、31岁、新绛人）、张某（男、34岁、新绛人）在明知是为电信网络诈骗活动提供帮助的情况下，为牟取非法利益，先后利用名下银行卡4次提取现金，帮助转移涉诈资金，流水达5万余元，非法获利3000元。到案后，李某、张某对犯罪行为供认不讳。目前，犯罪嫌疑人李某、张某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被新绛县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
“刷流水”办低息贷款？处罚！
3月12日，盐湖公安分局民警根据线索深入研判，抓获涉“两卡”违法嫌疑人任某。
经查，违法嫌疑人任某通过网络寻找办理贷款的渠道时，进入了一个聊天软件。软件“客服”声称，需要刷流水才能办理低息贷款。在“客服”一步步的诱导下，任某将自己的银行账户信息和身份证信息毫无保留地提供了出去。不久，任某的银行账户收到了15000元电信诈骗资金。在“客服”的诱惑下，任某将15000元在柜台取现并转出。任某名下银行卡涉及电信网络诈骗案件1起，涉案资金2万元。目前，违法嫌疑人任某已被公安机关依法行政处罚，案件正在进一步侦办中。
“开网店”赚高额佣金？处罚！
3月16日，新绛县公安局民警接到移交的涉“两卡”线索：北张镇张某非法出借银行卡涉嫌违法犯罪。接到线索后，民警立即调查取证，将张某传唤至新绛县公安局执法办案区接受调查。
经查，2025年1月，违法行为人张某（女，36岁，新绛人）在某视频软件上观看直播时，发现可兼职经营对接外国客户的无货源网店赚钱。张某便按照流程向客服提供个人信息开通了网店，在客服人员高额佣金的诱惑下，张某将名下银行卡出租给陌生人帮助转账。张某到案后，对其非法出借银行卡的违法行为供认不讳。目前，违法嫌疑人张某已被公安机关依法行政处罚，案件正在进一步侦办中。
来源：运城公安
