近日，越南海阳省人民币法院以非法购买、存储他人银行账户信息和洗钱罪判处3名中国人14年有期徒刑。
据起诉书显示，自2023年12月至2024年4月12日，黄廷显（Hoàng Đình Hiển，26岁，越南海阳省平江市人）在海阳省以及其他省市购买了38人在越南外贸股份商业银行（Vietcombank）、越南技商股份商业银行（Techcombank）、越南兴旺股份商业银行（VPBank）和越南工商银行（Vietinbank）开设的136个银行账户，然后将其出售给阮文厚（Nguyễn Văn Hậu，32岁，越南兴安省文林市人）。
阮文厚购买后，将所有银行账号交给居住在绿色珍珠公寓802室（北宁省北宁市武强坊）的三名中国台湾人Tai Ching Yu（戴经宇）、Lin Xin Ying（林欣颖） 和 Wang Pei De（王培德）管理和使用。（备注：三人的名字均为音译）
三名中国台湾人使用上述银行账号共计接收从境外转入的650多万美元（折合越南盾约1620多亿越南盾）。其中1600多亿越南盾用来购买加密货币USDT，转入一位名叫志远的男子的电子钱包并在境外提现，
海阳省人民检察院评估此案为非常严重案件。近年来，买卖银行账户信息及洗钱犯罪在越南全国范围内频繁发生，规模巨大，情况复杂。
据海阳省人民检察院称，数千亿越南盾的非法资金通过越南银行账户转入越南境内，然后将这些资金洗白，最后以购买加密货币（USDT）的形式再转移到国外。
上述洗钱案件的主谋是一个名叫志远的外国人，他雇佣3名来自中国台湾的男子戴经宇、林欣颖和王培德到北宁省北宁市武强坊卡勒区绿珍珠公寓802室居住从事收款、转账工作，每月工资为3100万越南盾（折合人民币约8800元）。
关于这起洗钱案件，涉案的3名中国台湾人分别被判刑14年。此外，倒卖越南银行账号的两名越南人黄廷显和阮文厚分别被判处15个月有期徒刑。
