越南小伙去柬埔寨游戏公司打工（八成是搞电诈的），认识了该公司的一名股东（中国籍人士），后来，在利润的驱使下返回越南为这名老板洗钱，服务费为洗钱总金额的0.1%，每天洗钱200-300亿越南盾（折合人民币约 568万-852万），利润5680元- 8520元。最终，戴上银手镯。
3月13日，林同省警方宣布，他们已逮捕23名涉案人员，并成功捣毁大叻市一出租屋内的跨国洗钱团伙。头目人物分别是 Phan Thị Bé（潘氏小，29岁，河静省奇英县林合乡人）和 Lê Văn Điệp（黎文谍，27岁，河静省甘川县甘永乡人）。
据调查，2024年10月15日，黎文谍通过木牌边境口岸进入柬埔寨，在柬埔寨柴桢省巴韦市的一家游戏公司工作，做客服。
工作了大约一个月后，2024年11月14日，黎文谍辞职并决定返回越南。
黎文谍告诉警方，他在游戏公司工作期间，认识了一名叫“Billy”中国籍男子，此人是这家游戏公司的股东。 Billy（比利）要求黎文谍帮他洗钱，并愿意向黎文谍支付洗钱总额的 0.1%作为服务费。（等于说洗钱100元能赚1毛钱）
在利润的诱惑下，黎文谍同意干了，之后，他联系潘氏小跟他一起做这个买卖，双方约定的是七三开，为比利洗钱的总利润是0.1%，黎文谍拿 3 成，潘氏小得 7 成。
2024 年 11 月 14 日，黎文谍返回河静省，与潘氏小一起做洗钱的买卖。在洗钱的过程中，黎文谍和潘氏小按照比利的指示，找其他人开设银行账户，然后将登录名和密码发给比利。
黎文谍要潘氏小找更多的人开设银行账户，并把用户名和密码提供给他们，以便为比利洗更多的钱，同时，他们也赚的更多。
2025年2月16日，黎文谍从河静省来到林同省潘氏小租住的房屋（大叻市第11坊自福路），与潘氏小等20人同住一起操控该团伙洗钱。
这伙被雇佣的人的工作是开立银行账户，开户后，他们会把银行账户和密码交给潘氏小，潘氏小会把这些交给黎文谍。 然后，黎文谍将这些账户通过电报（ Telegram ）发送给远在柬埔寨的比利。
每天，比利都会把钱转入这些银行账户。紧接着，他在自己创建的电报群中，发送了一条带有二维码格式的账户信息，二维码下方写明了金额，要求参与洗钱的人立刻通过这个二维码，将账户中的钱转入目标账户。
3月12日上午，在林同省公安厅的指导下，林同刑警局与大叻市第11坊派出所配合行动，对潘氏小租住的出租房进行突击检查，当场逮捕正在洗钱的23人。
被抓时，黎文谍招认共计向比利提供了大约100个多个银行账户，用于洗钱。这些账户每天的收款和转账总额约为200至300亿越南盾。
