临商银行金泰支行成功堵截一笔涉诈资金

近日，一位客户来到临商银行金泰支行要求支取现金，在打印客户入账回单、查询交易对手详细信息时，经办柜员发现客户入账资金来源为销售虚拟币款，随即到后台联系反诈中心告知可疑情况，反诈中心经查询发现该客户的交易对手均为异地皮包公司。

次日该客户再次到柜台支取现金，民警确认该客户资金为涉诈资金后，到大厅核实身份后将客户带走，次日带客户将涉诈资金8000元返还受害者。反诈中心对于临商银行工作人员积极落实“断卡”行动部署要求，严格客户尽职调查，全流程细化风险管理措施的工作作风给予高度赞扬。